Una extensa investigación por presuntas estafas con reintegros impositivos y el uso de testaferros desencadenó cerca de 80 allanamientos entre Córdoba y Santa Fe. Los procedimientos llegaron a Las Varillas y contaron con una intervención de la DUOF San Francisco en la Cooperativa de Energía Eléctrica.
Una serie de operativos judiciales de gran magnitud sacudió a la región en el marco de una causa federal que investiga millonarias maniobras fraudulentas vinculadas a reintegros impositivos. La investigación incluyó alrededor de 80 allanamientos simultáneos distribuidos en distintas localidades de las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Entre los puntos alcanzados por las medidas se encuentra la ciudad de Las Varillas, donde los procedimientos se focalizaron en oficinas comerciales, estudios profesionales y domicilios particulares. Como resultado de estas diligencias en suelo varillense, los uniformados procedieron al secuestro de teléfonos celulares, computadoras y documentación comercial y contable que ya comenzó a ser analizada.
El procedimiento en San Francisco y el rastreo informático
De manera conexa a la causa, la Policía Federal Argentina, a través de la Delegación Departamental de Investigaciones (DUOF) San Francisco, concretó un procedimiento específico en las instalaciones de la Cooperativa de Energía Eléctrica.
El requerimiento judicial estuvo dirigido de manera directa al área de Telecomunicaciones de la entidad. El objetivo principal de la medida fue obtener información detallada sobre la titularidad y el historial de conexiones de determinadas direcciones IP de usuarios de internet, abarcando un período temporal de entre seis y doce meses. Este rastreo informático resulta clave para determinar desde qué equipos físicos se llevaron a cabo los trámites fiscales sospechosos.
¿Qué investiga la Justicia?
De acuerdo a la hipótesis planteada por los investigadores, la maniobra delictiva era operada por una presunta organización que utilizaba datos personales de personas de bajos recursos para registrarlas de manera ficticia como productores agropecuarios en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
A través de este ardid, los involucrados gestionaban de forma irregular reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyos fondos terminaban derivándose a manos de terceros ajenos a los titulares registrales.
Detenidos y secuestros
El balance preliminar del megaoperativo dejó un saldo de ocho personas detenidas, sin descartan que alguna de ellas sea oriunda de nuestra zona. Asimismo, los procedimientos permitieron el secuestro de vehículos, maquinaria agrícola, diversos dispositivos electrónicos, documentación de interés para la causa y dinero en efectivo. La investigación continúa abierta bajo la órbita de la autoridad judicial competente.
