El miércoles 22 de noviembre, el Centro Empresarial y de Servicios de San Francisco, Córdoba, organizó una capacitación exclusiva para el personal de MACES y CES.
La capactiración, dirigida por el experimentado Lic. Raúl René Furré, cubrió varios temas esenciales, como el contexto nacional y regional del sector Mutual y Cooperativo, la normativa aplicable al Sector Mutual que presta SAEM, organismos internacionales y nacionales que regulan la prevención de LA/FT, estándares internacionales sobre prevención de LA/FT, normativa nacional (ENR LA y FT).
Además, se hizo referencia a la nueva resolución UIF 99 2023 (con detalles específicos), responsabilidades de oficiales de cumplimiento, Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora, personal, auditor externo contable y revisor externo independiente PLA – FT, las últimas inspecciones y sanciones, y una evaluación general.
